证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-048
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座 19
层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日
至2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票
股东
序号 议案名称 类型
A股
股东
非累积投票议案
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>
的议案》
《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公
司资金管理制度>的议案》
《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为
规范>的议案》
《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员
行为准则>的议案》
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了上述
议案，召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召
开前，在上海证券交易所网站刊登《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通
服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示
步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603687 大胜达 2025/11/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印
件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中
心 A 座 19 层）
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据
中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-82838418
传真： 0571-82831016
电子邮箱：shengda@sdpack.cn
联系人：胡鑫、许红英
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的
议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办
法>的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办
法>的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》
《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投
票实施细则>的议案》
《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关
联方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际
控制人行为规范>的议案》
《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高
级管理人员行为准则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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