证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-042
杭州电缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 10 月 29 日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限
公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以书面方式
向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭
州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了
如下议案：
一、 审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2025 年第三季
度报告》后认为：
（1）《2025 年第三季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公
告格式：第五十二号上市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董
事会第十三次会议审议通过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；
（2）
《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2025 年第三季度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体监事书面确认。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充
分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地
反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司
本次资产减值准备计提事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司监事会
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