良品铺子: 良品铺子第三届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：603719 证券简称：良品铺子公告编号：2025-044
良品铺子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式
召开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书
等高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2025 年 10 月 30 日于指定信息披露媒体披露的
《良
品铺子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
议案 2：关于调整公司组织结构的议案
本次组织结构调整的核心为：为落实品质第一理念，贯彻一品一链打造差异
化产品的核心战略，公司整合部分部门职能，正式成立全新的产品中心。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会

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