成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会
独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董
事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会
议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通
过以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所
有限公司上市的议案》
经审阅，我们认为：公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有
限公司上市（以下简称“本次发行上市”）为董事会根据公司总体发展战略及运
营需要制定，符合国家相关法律、政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，
符合公司的长远发展目标和股东的利益。因此，我们一致同意《关于公司发行境
外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交
易所有限公司上市方案的议案》
经审阅，我们认为：公司本次发行上市的具体方案符合有关法律、法规及规
范性文件的有关规定；本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。
因此，我们一致同意《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所
有限公司上市方案的议案》。
逐项表决结果为：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议
案》
经审阅，我们认为：公司在本次发行并上市后转为境外募集股份的股份有限
公司符合本次发行并上市的目的和相关法律规定。因此，我们一致同意《关于公
司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
经审阅，我们认为：公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划符合国家相关
政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东
的利益。因此，我们一致同意《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
经审阅，我们认为：公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案符合法律、
法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长
远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。因此，我们一致同意《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润
分配方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的审计机构的议案》
经审阅，我们认为：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）在境
外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，
公司聘请毕马威香港作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请毕马威香港作为公司本
次发行并上市的审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
成都欧林生物科技股份有限公司
独立董事：鞠佃文、陈正旭、段宏
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