证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-052
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025
年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真
实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处
理部分限制性股票的议案》
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获
授的限制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股票拆细、配股、缩股等事项的，限制性股票的授予价格将予以相应的调整。鉴
于公司已于 2025 年 10 月实施完毕 2025 年半年度权益分派方案，公司对限制性
股票授予价格进行调整，调整后的授予价格（含预留）为 18.55 元/股。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等有关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分的激励对象中 6 人因个人原因离职，预留授予部分的激励对象中 9
人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司作废处理上述 15 名激励对象
已授予尚未归属的限制性股票 4.4590 万股。作废完成后，公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分限制性股票的授予数量相应调整为 279.76 万股，其中
已归属限制性股票数量 112.4656 万股，尚未归属限制性股票数量 167.2944 万股；
预留授予部分限制性股票的授予数量相应调整为 24.1670 万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、
张劭、周建华、李现勤回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》以及公司《选聘会计师事务所制度》等相关规定，结合公司
业务发展情况及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会公开选聘，公司拟改
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025
年 11 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议第（三）
项议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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