股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【2025-076】
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以
通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面和电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》
《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公
司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案：根
据《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重
要提醒》等要求，会议审议通过《大秦铁路股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2025 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份
有限公司 2025 年第三季度报告》。
议案二、关于提名杨涛先生为公司董事候选人的议案：会议提名杨涛先生为
公司第七届董事会董事。杨涛先生符合法律、法规和《大秦铁路股份有限公司章
程》规定的任职条件。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
议案三、关于制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》
的议案。为提升内部审计工作质量和效率，充分发挥内部审计作用，维护公司和
投资者的合法权益，根据《审计法》
《审计法实施条例》和《公司章程》，结合监
管部门相关规定及公司实际情况，制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管
理实施办法》。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2025 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份
有限公司内部审计工作管理实施办法》。
议案四、关于召开2025年第二次临时股东会的议案：根据《大秦铁路股份有
限公司章程》《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》规定，于2025年11月
审议《关于选举杨涛先生为公司董事的议案》。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
附：
杨涛同志简历
杨涛，男，汉族，1976 年 12 月出生，1999 年 7 月参加工作，1997 年 11 月
加入中国共产党，硕士研究生学历，管理学硕士学位。
处长
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