证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-037
新疆友好（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2025 年 10 月 17 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事
（共
（三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开
本次会议。
（四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表
决董事 3 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先
生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会
议）。
（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司 2025 年第三季度报告》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团 2025 年第三季度报告》。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订<公司章程>
及修订、制定公司部分治理制度的公告》
（临 2025-038 号）及《公司章程》全文。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订<公司
章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临 2025-038 号）及相关制度全
文。
（四）审议《关于增补公司非独立董事的议案》
公司第十届董事会董事王常辉先生因工作调整已辞去公司董事职务，根据公
司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，现提名范建荣女士为公
司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》（临 2025-039 号）。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案中第二项、第三项第 1 至 7 项制度、第四项需提交公司 2025 年第
二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
范建荣，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任新疆虹联
信息网络有限公司会计主管，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理，乌
鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营
（集团）有限公司财务部部长。
截至本公告披露日，范建荣女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定
的不能担任上市公司董事的情形。
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