证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-008
上海友升铝业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十一次会议通知和材料于 2025 年 10 月 24 日以邮件、微信方式送
达公司全体监事，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席赵珊珊女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会及上海证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有
限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
截止 2025 年 10 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募投项目并支
付了部分发行费用共计人民币 16,065.44 万元。公司本次使用募集资
金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民
币 14,886.18 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募 投项 目及 已 支付 发 行费 用的 自 筹资 金 的公 告》 （ 公告 编 号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用
证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。
公司及子公司计划在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要
并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募
投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户
划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已
使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式
支付后的六个月内实施完毕。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇
票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司监事会
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