证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-038
爱慕股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和会议
材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以
下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实地反映了公司 2025 年前三季
度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上
海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意
见提出前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金
使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将首次公开发
行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
（三）审议通过了《关于取消监事会的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司取消监事会及监事的设置，符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引》的相关规定。同意取消监事会及监事的设置，吴晓平
不再担任公司监事会主席，张健不再担任公司监事，孙薇不再担任公司职工代表监
事。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司
章程>并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。
特此公告。
爱慕股份有限公司监事会
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