股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-058
桐昆集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过书面或电子
邮件、电话通知等方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事
《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如
下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
三季度报告的议案》。
监事会认真审阅了公司 2025 年三季度报告，一致认为：公司
公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公
司 2025 年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，在 2025 年
三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于取消
监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券
交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再
设置监事会，公司监事自动解任，由公司董事会下设的审计委员会行
使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。监事会取消后，《桐昆
集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，股
东代表监事职务同时免去，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定
不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大
会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范
性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
公司本次修改《公司章程》和修订及制定 25 项制度事项中，除
了《桐昆集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等 15 项制
度仅需董事会审议通过的制度外，《公司章程》及 10 项制度仍需提
交公司临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其进
一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关
制度的公告》（公告编号：2025-063）及《桐昆集团股份有限公司章
程》及相关制度全文。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
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