证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-040
永信至诚科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席任金凯召集并主持，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永
信至诚科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等相关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，内容真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营
成果。在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。公司2025年第三季度财务报表未经会计师事务所审计。全体监事保证公司
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》
经审议，监事会认为：公司本次终止2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《永信至诚科技
集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划的终止不
涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产
生重大不利影响。
因此，监事会一致同意公司终止本次激励计划。
表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司监事会
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