第六届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-121
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议
于2025年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月24日以书面、电子
邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中8人以通讯方式出席）。公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的有关规
定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励
计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励
对象的情形，同意确定以 2025 年 10 月 29 日为本次限制性股票的预留授予日，向
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体同日披露的《华友钴业关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公告编
号：2025-122）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同 意公 司全资子 公 司 HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.
（以下简称“HUAJUN”） 与参股公司 PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文
名：永恒镍业有限公司，以下简称“ENI”）签署《股东借款协议》。同意 HUAJUN
向 ENI 提供 4,290 万美元的股东借款，借款利率为 6%，用于 ENI 业务发展，借款
期限为 3 年，自 ENI 收到借款之日起计算。
董事会认为：HUAJUN 本次向 ENI 提供财务资助，是用于支持 ENI 业务发展，
有利于公司进一步深化印尼镍业务布局。ENI 其他股东亦按照股权比例和同等条件
提供股东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。本次财务资
助资金为上市公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保证
上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况和财务状况，
定期检查借款资金的使用情况，严格审批成本费用支出，确保公司资金安全。董事
会同意本次财务资助事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体同日披露的《华友钴业关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-123）
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华
友钴业关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-124）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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