证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-041
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董
事会议室以现场与视讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电
子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6
人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇
先生代为出席本次会议并行使表决权。董事会秘书及部分高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-042）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-043）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
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