证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-052
株洲千金药业股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二五年十月二十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十一届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本
次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《千金药业关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>
及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公告号：2025-054）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）
、《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，
以及本次修订后的《公司章程》
，结合公司实际情况，公司拟对 18 项
现行内部治理制度进行修订，并新增 3 项内部管理制度。修订及新增
的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述制度中《株洲千金药业股份有限公司股东会议事规则》《株
洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》《株洲千金药业股份有限
公司独立董事工作制度》《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理
制度》
《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿
尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司 2025 年三季度报告》的议案
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议
审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
公司定于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，审议公司第十一届董事会第十四次会议提交的各项议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
