证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-041
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2025 年
长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三
季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。具体内容详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱
（公告编号：2025-042）。
客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
大会审议。
具体内容详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱
客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-043）。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议
事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。
（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会专
门委员会议事规则>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、董
事会秘书、经理人员自律守则>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事、董事会秘书、经理人员自律守则》。
（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事和高
级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理
制度》。
（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘
书工作细则>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董
事及审计委员会年报工作制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《独立董事及审计委员会年报工作制度》。
（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担
保制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《对外担保制度》。
（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
（十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交
易决策管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。
（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<会计师
事务所选聘制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<控股子
公司管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。
（十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<累积投
票制实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。
（十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资
金使用管理办法>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《募集资金使用管理办法》。
（十九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部控
制制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。
（二十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审
计制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。
（二十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕
信息知情人登记管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
（二十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<年报
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（二十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资
者关系管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
（二十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
（二十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息
披露暂缓或豁免业务的内部管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度》。
（二十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<重大
信息内部报告制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。
（二十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经
理工作细则>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则》。
（二十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2025 年 11 月 18 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱
客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临
时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2025 年第二次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2025-044）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
