证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-061
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议以现场结合通讯的方式在公司召开，于 2025 年 10
月 29 日形成决议。
（四）公司董事 9 人，实到 9 人。
（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于 2025 年第三季度报告的议案》
。
董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会
审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（二）同意《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》
。
王珍瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及薪
酬与考核委员会委员职务。经股东方推荐，拟提名张岩先生担任公司第
十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会会前已对张岩先生的任职资格和工作简历
进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股
东会审议批准。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司临 2025-062 号《关于变更董事的公告》
。
（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于王珍瑞先生已辞去公司总经理职务，拟聘任张岩先生担任公司
总经理职务。
公司董事会提名委员会会前已对张岩先生的任职资格和工作简历
进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司临 2025-063 号《关于聘任高级管理人员的公告》
。
（四）同意《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（五）同意《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方
占用公司资金管理办法>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）同意《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（七）同意《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）同意《关于修订<董事报酬管理办法>的议案》。本议案尚需
提交公司股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（九）同意《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需
提交公司股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十）同意《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十一）同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。本议案尚
需提交公司股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十二）同意《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十三）同意《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十四）同意《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十五）同意《关于修订<内部控制评价办法>的议案》
。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十六）同意《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。本议案尚
需提交公司股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十七）同意《关于修订<关联交易制度>的议案》。本议案尚需提
交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十八）同意《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
。
本次董事会审议通过的第（二）
（八）
（九）
（十一）
（十六）
（十七）
项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
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