证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-025
深圳歌力思服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临
时会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社
区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全
体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知以邮件方式向全体董事
发出。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法
律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币 8
亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之
日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层
决定具体实施事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
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