证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-078
湘财股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 10
月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以直接送达或通讯方式发
出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次董
事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议
通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的
《湘财股份 2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事程华女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职
务，并辞去第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格
审查，董事会同意增补何建军先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，并同意在本
次增补独立董事议案经股东会审议通过后，由何建军先生担任公司第十届董事会审计委
员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第十届董事会一
致。
该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-079）。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
附件：何建军先生简历
何建军先生，1968 年出生，研究生学历。
历任杭州市上城区审计局科员、副科长、浙江中青审计师事务所所长、浙江兴合会
计师事务所有限公司执行董事、总经理。现任浙江兴合会计师事务所有限公司总监察师、
浙江翎峯科技有限公司执行董事、浙江翰星创客企业管理有限公司执行董事兼总经理、
杭州上策网络科技有限公司执行董事兼总经理、杭州兴合工程咨询有限公司董事兼经
理、杭州尤尼泰税务师事务所有限公司董事兼经理、浙江墨金投资管理有限公司监事。
截至目前，何建军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。其任
职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
规范性文件的规定。
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