证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-047
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司
股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宇宙会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案
选举忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第四
届董事会独立董事
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
相应变更登记手续的议案
关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议 √作为投票对象的子
案 议案数（9）
登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
要提交本次股东大会审议的提案，请于 2025 年 11 月 18 日前将临时提案以书面形式提交
公司董事会。
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户
卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；
异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
（3）会务联系方式：
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3
号楼 5 楼）
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海凯淳实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上海凯淳实业股份有
限公司_2025 年第一次临时股东大会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于董事会换届选举暨提名第四届董事 应选人数
会非独立董事候选人的议案 （3）人
选举王莉女士为公司第四届董事会非独
立董事
选举徐磊先生为公司第四届董事会非独
立董事
选举吴凌东先生为公司第四届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举暨提名第四届董事 应选人数
会独立董事候选人的议案 （3）人
为公司第四届董事会独立董事
选举杨艳女士为公司第四届董事会独立
董事
选举葛新宇先生为公司第四届董事会独
立董事
关于变更公司经营范围、修订《公司章
程》并办理相应变更登记手续的议案
√作为投
关于修订《股东会议事规则》等公司治 票对象的
理制度的议案 子议案数
（9）
附注：
个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
托书签署之日至本次股东大会结束。
附件 3：
回 执
截至 2025 年 11 月 25 日 ，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限公司股
票 股，拟参加公司 2025 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于 2025 年 11 月 27 日 17:00 前将回执传回公司
（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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