证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-114
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会
并修订<公司章程>的议案》
√作为投票对象的子
议案数（8）
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议，具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
上述议案 2 中子议案 2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08 和议案 3 为普通决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案 1、议案 2 中子议案 2.01 和 2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
三、会议登记等事项
电 子 邮 件 方 式 登 记 时 间 ： 2025 年 11 月 13 日 17:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱
（zhengquan@zhbojay.com）。
室。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照
复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有
效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登
记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书
（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采
取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办
理签到登记手续。
联系人：张王均
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司
对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会
并修订<公司章程>的议案》
√作为投票对
（8）
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选
或多选视为无效。如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人持股数量及性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
大会结束时止。
附件三：
珠海博杰电子股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）
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