证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开 2025 年第一次
临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（周四）下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授
权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更
登记的议案》
审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
分之二以上通过。
（一）登记方式
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东帐户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 14 日 9:00 至 17:00；
采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 11 月 6 日 17:00 之前发送到公司指定邮箱
ir@googoltech.com（主题请注明“固高股东会登记”）。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道 9 号香港科技大学产学研
大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
特此公告。
固高科技股份有限公司
董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席固高科技股份有
限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该 列
打 勾
提案编码 提案名称 的 栏
目 可
以 投
票
非累积投票提案
《关于使用自有资金及银行承兑汇票等支
换的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
《关于修订<累计投票制度实施细则>的议
案》
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”“反对”“弃权”下面打“√”为准）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件3：参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
是否委托代理人参会
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字（法人股东盖章）
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