证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-071
一品红药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议
通过，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高
级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于调整公司治理结构并修订《公司章
程》的议案
逐项审议《关于修订、制定公司部分管理 √作为投票对象的子
制度的议案》 议案数（11）
关于修订《控股股东、实际控制人行为规
范》的议案
关于修订《重大经营与投资决策管理制
度》的议案
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 2.00
需逐项表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或
开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
记的股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件 3)，请于 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达
公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个
小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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