证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-051
广东绿岛风空气系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方
占用公司资金制度》的议案
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方法
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、
授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法定代表人亲自出席的，须持有营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人须持有法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡、授权委托书（格式见附件 2）、代理人本人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函邮寄的方式登记（需在 2025 年 11 月 15 日下午
身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：广东省台山市台城南兴路 15 号
联系人：朱道、金圣涵 联系电话：0750-5605598
邮箱：5605598@nedfon.com 传真：0750-5415555
六、备查文件
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东绿岛风空气系统股份有限公司
兹全权委托 （身份证号： ）代表本公司/本
人出席广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并按以下表决指示行
使投票权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于制定《董事及高级管理人员行为规范》的
议案
关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》
的议案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他
关联方占用公司资金制度》的议案
备注：对于非累积投票提案，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只
能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。如果股东不作具体指示的，股东代理人可按自
己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账户：
委托人持有股数、股份性质：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件三：
广东绿岛风空气系统股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会
议股东代表的身份证复印件。
达公司证券法务部，本次股东会不接受电话登记。
股东签署：
日期： 年 月 日
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