证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-065
恒勃控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（11）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占用
公司资金专项制度>的议案》
《关于制定<累积投票制实施细则>的议
案》
上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通
过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会
决议公告中单独列出。
上述议案第 1.00 项、议案第 2.01 项、议案第 2.02 项属于特别决议议案，应当由出席
股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人
身份证明和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2025 年
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提
供，以便登记确认。
身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
联系人：阮江平
联系电话：0576-89225888
传 真：0576-89225880
电子邮箱：stock@hengbo.cc
通讯地址：浙江省台州市海昌路 1500 号
邮政编码：318014
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
恒勃控股股份有限公司
恒勃控股股份有限公司：
兹委托【 】先生（女士）代表本人（本公司）出席恒勃控股股份有限公司2025年
第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的 √
议案》
《关于 修订<会计师 事务所选 聘制度 >的议 √
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 √
资金专项制度>的议案》
投票说明：
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三：
恒勃控股股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法
法人股东法定代表人姓名
人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
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