证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-090
浙江交通科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
— 1 —
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议
案
√作为投票对
关于修订和废止公司部分制度的议案（逐项
表决）
（4）
过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的相关公告；
三分之二以上通过；提案 2 需逐项表决；
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
— 2 —
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在 2025 年 11 月 11 日下
午 16:00 前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真
与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
会办公室（战略发展部）。
联系人：董事会办公室（战略发展部）
电话：0571-8756 9087
传真：0571-8756 9352
地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼董事会办公室（战
略发展部）
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司 2025
年第四次临时股东会，对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人
/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及
相关议事规则的议案
关于修订和废止公司部分 √作为投票对象的
制度的议案（逐项表决） 子议案数：（4）
（说明：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”
或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意
见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
— 5 —
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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