好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-065
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
好利科技
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于 2025 年前三季度利润分配预
案的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代
表人证明书模板详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委
托书（附件一）。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。
通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封
请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2025 年 11 月 14 日 17:30 前送达本
公司或发送电子邮件至联系邮箱 securities@hollyfuse.com，并来电确认。
好利科技
联系人：刘昊德、蒋淼静
联系电话：0592-7276981
联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
内到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
好利科技
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025
年第五次临时股东会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进
行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年前三季度利润分配预案
的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人姓名或名称（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
说明：
示同意、反对、弃权。
好利科技
附件二：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系本公司（单位）法定代表
人。
公司（盖章）
年 月 日
好利科技
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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