证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-058
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
√作为投票对象的子
议案数（6）
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》
上述议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容于 2025 年 10 月 29 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
《股东会议事规则》2.02《董事会议事规则》为特别决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），
以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 14 日 9:00 至 17:00；采取信函方式登记
的须在 2025 年 11 月 14 日 17:00 之前送达公司。
江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事
会办公室，邮编：210033。
联系人：于强 电话：025-83188552
电子邮箱：board@omnijoi.com
通讯地址：江苏省南京市元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司
董事会办公室（邮编 210033）。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
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