凯淳股份: 第三届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份公告编号：2025-051
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 18 日以专人
送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱
雯婷、王焱）
，以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。
本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议
的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2025 年第三季度报告》
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内
容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信
息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营
成果。
详细内容请见公司 2025 年 10 月 30 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三
季度报告》（公告编号：2025-049）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司监事会

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