证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-080
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册
资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。同时，根据《公司法》、《上市公
司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律
法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结构。公司董事会结合公司实际
情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司《监事会议事规则》相应废
止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。
经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合《公司法》、《上市
公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法
律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同
意本次修订《公司章程》事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的
议案》
经审核，监事会认为：公司子公司湖南昊志传动机械有限公司拟投资建设昊
志高端装备智能制造项目事项主要用于导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将
有助于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，进一步推动
公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资事项的审批
和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，同意本次投资事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
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