证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-063
恒勃控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
出席监事 3 人，其中监事赵伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席
赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经审查，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权
益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《恒勃控股股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》
修订完成后，公司将不再设置监事会，拟由董事会审计委员会行使监事会
的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。《公司章程》的最终修订以市
场监督管理部门核准登记的内容为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章
程（2025 年 10 月）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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