证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2025-029
上海紫江企业集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2025 年 10
月 22 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，于
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中
华人民共和国公司法》、
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程
指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《上海紫
江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进
行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》
事项之日起自动终止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有
限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订和废止公司部分制度的公告》
（公告编号：临 2025-031）。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案包括 27 项子议案，董事会逐项审议、表决了有关制度的制订及修订。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告
编号：临 2025-031）。
本议案中《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、
《募集
资金使用管理制度》、
《会计师事务所选聘制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款，自
公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2025年11月26日下午14:00在上海市长宁
区虹桥路2272号虹桥商务大厦5楼A座会议室召开2025年第一次临时股东大会现场会
议，审议如下议案：
（1）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
（2）关于修订《股东会议事规则》的议案
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案
（4）关于废止《监事会议事规则》的议案
（5）关于修订《独立董事工作制度》的议案
（6）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
（8）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
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