证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-087 号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月18
以邮件的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于
议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中
以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安
琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）2025 年第三季度报告
第十届董事会审计与风险委员会第三次会议对本议案进行
审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的议案》（公告编号：2025-089 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于调整公司内部组织机构的议案
根据公司战略发展与经营管理的需要，对公司部分研发组织
机构进行调整。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
安琪酵母股份有限公司董事会
●报备文件
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