证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-054
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议
的会议通知于2025年10月17日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025
年10月29日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、
潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2025
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第
三季度报告》(公告编号:2025-053)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、以及公司有关
规定，对《内部审计制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制
度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
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