证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-076
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月
司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司 2025 年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要
求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司调整 2025 年度日常关联交易预计金额，预计向关联方湖南楮墨仓科技
有限公司采购商品的交易金额由 240 万元调整为 340 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025
年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张敏回避表决。
根据相关法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理制度，促进公
司健康稳定发展，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定《会计师事务所
选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司自身发展需求、整体审计工作需要及《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》，公司董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2025 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审
议。
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
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