飞亚达: 第十一届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达 B 公告编号：2025-031
飞亚达精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议在 2025
年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；
鉴于张旭华先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。经
控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会提名周进群先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及拟变更董事的公告 2025-032》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》。
股东会召开时间将另行通知。
三、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

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