证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-088
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
决方式相结合的方式进行表决。
董事徐韧、独立董事叶芙蕾以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
会。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意 2025 年第三季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资
产减值准备的具体情况如下：
单位：元
本期增加 本期减少
项目 期初账面金额 其他转 期末账面金额
计提 转回或转销 核销
出
应收账
款坏账 130,701,342.73 -5,899,069.50 124,802,273.23
准备
其他应
收款坏
账准备
一年内
到期的
非流动 3,226,291.35 -665,885.23 2,560,406.12
资产减
值准备
长期应
收款坏 534,172.57 534,172.57
账准备
存货跌
价准备
合同资
产减值 18,877,669.87 1,678,220.13 20,555,890.00
准备
商誉减
值准备
长期股
权投资
减值准
备
预付款
项坏账 3,691,353.10 -91,988.49 3,599,364.58
准备
合计 220,382,991.81 -631,753.42 769,880.99 218,981,357.37
本次计提和冲回资产减值准备合计-631,753.42 元，合计增加公司 2025 年 7-9
月利润总额 631,753.42 元（其中，信用减值损失-6,862,344.21 元，资产减值损失
本次计提和冲回资产减值准备相关的财务数据未经审计，最终以会计师事务
所审计结果为准。
具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第三季度计提和冲回资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
同意聘任施国莹女士担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
意见》。
特此公告。
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