华瑞股份: 第五届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份公告编号：2025-049
华瑞电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025
年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10
月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由
董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公
告编号：2025-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会

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