证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-052
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2025
年 10 月 28 日 14:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园
人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员
及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
董事会经审议后认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序、报告内容及
格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司 2025 年第三季度报告。
董事会经审议后同意修订《公司章程》中相关条款。相关条款的修订最终以
市场监督管理部门的核准结果为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议通过后的议案将提交公司股东大会审议。
董事会经审议后同意制定和修订公司部分治理制度（《股东会议事规则》等）。
其中部分制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司经营发展及业务活动需要，除已审议预计 2025 年度日常关联交易外，
公司拟接受关联方江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）提供的银行活期
存款、中低风险理财等现金管理业务及银行授信额度，预计日均活期存款不超过
审议，董事会同意上述新增 2025 年度日常关联交易预计额度相关事项。关联董
事任桐先生回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议通过后的议案将提交公司股东大会审议。
会议同意于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。关于召开股东大会的通知
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
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