中触媒新材料股份有限公司
股东会议事规则
中触媒新材料股份有限公司
二〇二五年十月
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
中触媒新材料股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步明确中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效
率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会
规则》、
《中触媒新材料股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）及有关规
定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、
《公司章程》及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当
勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第二章 股东会的一般规定
第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对公司发行债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（七）修改《公司章程》；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
（九）审议批准《公司章程》规定的应由股东会审议批准的担保事项；
（十）审议公司在十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议批准公司股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东会
决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股
东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会大
连监管局（以下简称“大连证监局”）和上海证券交易所，说明原因并公告。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东会会议：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分
之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请
求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东会通知发出日计算；但在公司股东会决议公
告前，前述第（三）项所述股东单独或者合并持有的公司股份不得低于公司有表
决权股份总数的百分之十；持股数量不足百分之十时，本次临时股东会所做出的
决议无效。
第六条 公司召开股东会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第七条 公司应当在公司住所地、召开股东会的会议通知中指定的具体地点
或《公司章程》规定的其他地点召开股东会。发出股东会通知后，无正当理由，
股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应在现场会议召开日前
至少 2 个交易日公告并说明原因。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。在保证股东会合法、有效的前
提下，公司可以采用安全、经济、便捷的其他方式和途径，如网络等方式，扩大
股东参与股东会的比例。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便
利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
第八条 董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第九条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东或
股东代理人额外的利益。
第三章 股东会的召集
第十条 股东会会议由董事会召集的，由公司董事长主持；董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过
半数的董事共同推举的副董事长主持）主持；副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第十一条 经全体独立董事过半数同意，公司独立董事有权向董事会提议召
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开
临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。
第十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规
定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行
召集和主持。
第十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规、《公司章程》及本规则的规定，在收到请求后 10 日内作出同意或不同意召
开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股
东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主
持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行
召集和主持。
第十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，
同时向上海证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向上
海证券交易所提交有关证明材料。
第十五条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司
承担。
第四章 股东会的提案与通知
第十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定。
第十八条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公
司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法
律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东会不得进行
表决并作出决议。
第十九条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该
事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的
影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾
问报告的，董事会应当在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计
结果或独立财务顾问报告。
第二十条 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需要股东会审议变更
募集资金用途的提案的，应在召开股东会的资料中说明改变募集资金用途的原因、
新项目的概况及对公司未来的影响。
第二十一条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，
并作为年度股东会的提案。
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
第二十二条 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股
东。临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第二十三条 股东会会议的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，联系方式。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以
及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项
需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时应同时披露独立董事的
意见及理由。
公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决
程序。
第二十四条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事
候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有本公司股份的数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人应在股东会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公
开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第二十五条 股东会通知中应当列明会议时间、地点并确定股权登记日。列
明的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第二十六条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五章 股东会的召开
第二十七条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
第二十八条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股
东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。依照有关法律、法规、《公司章程》
及本规则，股东享有知情权、发言权、质询权及表决权等各项权利。股东出席股
东会会议，所持每一股份有一表决权。
出席股东会的股东及其代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及
本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第二十九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书原件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原
件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代
表人签字并加盖公章）、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）。
第三十条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面
形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人
或者法定代表人正式委派的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东会的授权
委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反
对或弃权票的指示等；
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第三十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十三条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席股东会的，董事、高级管
理人员应当列席并接受股东的质询。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开等
情形外，董事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明。
第三十五条 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审
计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同
推举的 1 名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席
股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。如果因任何理由，股东无法推举会议主持人，应当由出席会议的持有最多表
决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。
第三十六条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作
出报告。每位独立董事也应当向年度股东会做述职报告。
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
第三十七条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法
表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见
的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项
对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公
积金转增股本预案。
第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
第六章 股东会的表决及决议
第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股权登记日登记在册的所有股东或其代理
人，均有权依照有关法律、法规、《公司章程》及本规则行使表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第四十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，必须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，必须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
第四十一条 下列事项由股东会以普通决议通过：
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
第四十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的；
（三）公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、解散和清算；
（四）《公司章程》的修改；
（五）股权激励计划；
（六）制定或修改公司利润分配相关政策；
（七）法律、行政法规或者《公司章程》规定和股东会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第四十三条 公司保障股东选举董事的权利。股东会选举 2 名及/或 2 名以上
董事采取累积投票制，选举 2 名及/或 2 名以上独立董事选举应实行累积投票制。
累积投票制是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份
拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东
持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投
票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董
事，最后按得票的多少决定当选董事。
第四十四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续 180 个交易日单独或合并持有
公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东提出。
独立董事的选举根据有关法规执行。
第四十五条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者
股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的
股份比例在百分之三十以上的，股东会选举董事应当实行累积投票制。公司单一
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到百分之三十的，股东会选举 2
名及/或 2 名以上董事采取累积投票制，选举 2 名及/或 2 名以上独立董事选举应
实行累积投票制。
除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提
案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会
中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第四十六条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被
视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。
第四十七条 股东会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东会结束当日下午 3:00。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第四十九条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是
否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机
制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有异议，可以对所投票
数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，
有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第五十二条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所
代表的有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；股东会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第五十三条 股东会应有会议记录。股东会会议记录由董事会秘书负责，会
议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第五十四条 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议
记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情
况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第五十五条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能做出决议的，召集人应向大连证监局及上
海证券交易所报告，采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，
并及时公告。
第七章 股东会决议的公告
第五十六条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第五十七条 股东会提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，
应当在股东会决议公告中作特别提示。
第五十八条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司章程》的
规定就任。
第五十九条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第六十条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决
议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东
会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出
撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管
理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判
决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相
应信息披露义务。
第八章 附 则
第六十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有
关规定执行。
第六十二条 本规则由公司董事会负责制订、修订及解释。本规则自股东会
审议通过之日起施行。
中触媒新材料股份有限公司 股东会议事规则
首页
微信公众号
证券之星APP
