中触媒新材料股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
中触媒新材料股份有限公司
二〇二五年十月
中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，根据股东会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中触媒新材
料股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会特
设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
除法律法规另有规定外，提名委员会成员任期届满未完成换届或因辞任导致
提名委员会成员低于法定最低人数或者独立董事所占比例不符合法律法规、公司
章程规定时，原委员应按照有关法律法规的规定继续履行职责，直至完成换届或
选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标
准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
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（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、总经理人选。
第九条 提名委员会应当按照法律法规、上海证券交易所有关规定、公司
章程和董事会的规定履行职责，就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建
议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。
公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，通过上海证券
交易所公司业务管理系统向上海证券交易所提交独立董事候选人的有关材料，包
括相关法律法规规定的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明
与承诺》、《独立董事履历表》等书面文件，披露相关声明与承诺和提名委员会
或者独立董事专门会议的审查意见，并保证公告内容的真实、准确、完整。提名
人应当在声明与承诺中承诺，被提名人与其不存在利害关系或者其他可能影响被
提名人独立履职的情形。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
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（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召开前三天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事委员）主持。如公司确实不存在需提名委员会会议讨论事项，经主任委员
确认，可不予召开会议。
如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前款通知时限的限制，但召集
人应当在会议上作出说明。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召
开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会
议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
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露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
第二十三条 本工作细则由董事会通过后生效，由公司董事会负责解释。
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