中触媒新材料股份有限公司
累积投票制实施细则
中触媒新材料股份有限公司
二〇二五年十月
中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则
中触媒新材料股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，
维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持
的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥
有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，
即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行
使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本细则适用于公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
百分之三十以上的，股东会选举董事的议案；或公司单一股东及其一致行动人拥
有权益的股份比例未达到百分之三十的，但股东会选举 2 名及/或 2 名以上董事
的议案。
第四条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本细则中所称“董事”特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事（如
有）由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以提案
的方式书面提出非独立董事候选人和独立董事候选人。
第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会
召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完
整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之
间不存在任何影响其独立客观判断、独立履职的关系发表声明。
中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则
第七条 董事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包
括姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等。独立董事候选人
还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第八条 公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核，对于符合法律、
法规和公司章程规定的提案，应提交股东会审议，对于不符合的提案不提交股东
会审议，但应当在股东会上进行解释和说明。
第九条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当进行差额选
举。
第三章 累积投票制的投票原则
第十条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于
其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。
第十一条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将
其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可将拥有的表决权分
别投给全部应选董事候选人。
第十二条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的
全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决
权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独
立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。
（1）选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待
选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；
（2）选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以
待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
第四章 董事的当选原则
中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则
第十五条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人
数之前（含本数）的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东会
的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人
中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东会应就上述得
票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基
数实行累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
若由此导致董事会成员人数不足公司章程规定的三分之二时，则应在该次股东会
结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十七条 若在股东会上当选人数少于应选董事的，但超过公司章程规定的
董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会选举中填补。若当选人数
少于应选董事人数，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则
应对未当选董事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到公司章程规定的董
事会成员人数三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对
缺额董事进行选举。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别
说明。
第十九条 采用累积投票制时，在股东会选举董事前，大会主持人应明确告
知与会股东对候选董事实行累积投票方式。
第二十条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，董事
会秘书或大会主持人应在股东投票前就累积投票方式、选票填写方法、计票方法
作出明确的说明和解释。
第二十一条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委
托他人代为投票。
第六章 附则
中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则
第二十二条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、
“少于”、“多于”不含本数。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及
公司章程的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件
的规定相抵触的，应及时对本细则进行修订。
第二十四条 本规则由董事会负责制订、修订及解释。本细则自股东会审议
通过之日起施行。
首页
微信公众号
证券之星APP
