证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-065
湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 12 日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举第七届董事会
非独立董事的议案》
《选举祝恩福先生为公司第七届董事会非
独立董事》
《选举张伟先生为公司第七届董事会非独
立董事》
《选举徐卫忠先生为公司第七届董事会非
独立董事》
《选举周汨先生为公司第七届董事会非独
立董事》
《关于公司董事会换届选举第七届董事会
独立董事的议案》
《选举宁华波先生为公司第七届董事会独
立董事》
《选举陈全云先生为公司第七届董事会独
立董事》
《选举张晓华女士为公司第七届董事会独
立董事》
提案 1.00 至 10.00 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案内容详见 2025 年
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公
告》《关于董事会换届选举的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《公司章程（2025 年 10 月）》
《公司章程修正案（2025 年 10 月）》《股东会累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员
薪酬管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金
使用管理办法》《董事会议事规则》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名、独立董事 3 名，提案 1.00、2.00 将采取累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
独立董事和非独立董事的表决分别进行。
提案 3.00、提案 10.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
联系人：王虹、余欢
联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458
电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代
理人身份证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证
明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印
件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。示例见下表：
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
湖南凯美特气体股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
备注 同 反 弃
提案 该列打勾
提案名称 意 对 权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议 应选人数 选举票数
案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 应选人数 选举票数
案》 （3）人
非累积投票提案
投票说明：
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。
选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持有股份类别及数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
代理人姓名或名称（签字或盖章）：
代理人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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