证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-073
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
半数通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加
盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本
公司的时间为准（须在 2025 年 11 月 12 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 zqb@lifeon.cn，
并来电确认）
，本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
的时间为准。
信函请寄：安徽省合肥市文曲路 446 号立方制药科研综合楼 20 层，联系人：张园园，
电话：0551-65350370（信封请注明“股东会”）
电子邮箱：zqb@lifeon.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
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