证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-064
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议，决定于
下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
功能厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于修订《股东会议事规则》的议
案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于修订《对外投资管理制度》的
议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于修订《募集资金管理制度》的
议案
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《董事薪酬管理制度》的
议案
关于修订《防范控股股东及其关联
方资金占用制度》的议案
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为
准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。
后宅鸿山路 99 号）
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：顾一鸣
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
记时间内报名，为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，请携带相
关证件原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号
码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有限公司 2025
年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案: 除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于修订《股东会议事规则》
的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修订《对外担保管理制
度》的议案
关于修订《对外投资管理制
度》的议案
关于修订《关联交易管理制
度》的议案
关于修订《募集资金管理制
度》的议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订《董事薪酬管理制
度》的议案
关于修订《董事津贴制度》的
议案
关于修订《防范控股股东及其
关联方资金占用制度》的议案
（请在相应框内划“√”）
委托股东姓名及签章（单位委托须加盖单位公章）：
身份证号码或营业执照注册号：
委托人股票账号:
委托股东持股数:
委托股东所持股份性质:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
（授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
首页
微信公众号
证券之星APP
