证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-067
博士眼镜连锁股份有限公司
关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
元公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
《关于修订、制定公司部分治理相关制 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（10）
《关于修订〈股东会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议
案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议
案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉的议
案》
《关于修订〈控股子公司管理制度〉的
议案》
《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉
的议案》
《关于修订〈累积投票制实施细则〉的
议案》
年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡或
其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书、股票账户卡或
其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、公司营业
执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身
份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，于 2025
年 12 月 22 日 18:00 前送达公司。
元公司证券部。
联系人：丁芸洁、陈芊芊、方敏睿
联系电话：0755-82095801
联系传真：0755-82095526
电子邮箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元
公司证券部
邮政编码：518001
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“博士投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
博士眼镜连锁股份有限公司
兹委托 （女士/先生）代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次会议审议的事项代为行使表决权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
投票
非累积
投票提
案
变更登记的议案》
√作为投
票对象的
数:
（10）
注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏
目中用“√”选择一项，三者只能选择其一，多选或者未选择的，视为弃权。
委托人名称或姓名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
博士眼镜连锁股份有限公司
自然人股东/法人股东名称：
自然人股东身份证号/法人股
东营业执照号：
股东账号：
持股数量（股）：
是否委托出席： □是 □否
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
备注：
注：1、请用正楷字填写；
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