证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-063
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于2025年10月28日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式
召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三
名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾
一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025
年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法
权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作
指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对《公司章
程》进行修订和完善。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
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