证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-047
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10
月 17 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年
的方式召开了第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制
和审核的本公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海证券报》
《证
券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年
第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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