证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-34
宁夏西部创业实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关
于召开本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、电子邮件
和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、许志
平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事王勇以通讯表
决方式出席会议，部分监事、高级管理人员列席会议。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致同意推选陈
存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
。
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董
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事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委
员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网的《2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025-36）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<章程>的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《章程》进行的修
订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一
次临时股东会提案》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的提案》
。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《股东会议事规则》
进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交
股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《2025 年第一次临时股东会提案》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的提案》
。
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同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《董事会议事规则》
进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交
股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《2025 年第一次临时股东会提案》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《独立董事
制度》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》
提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《独立董事制度》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>
的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件，对《董事会战略委员会工作细则》进
行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股
东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
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的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>
的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件，对《董事会提名委员会工作细则》进
行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股
东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件，对《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》
提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
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公司规范运作》《中国上市公司协会上市公司审计委员会工作指
引》等法律法规、规范性文件，对《董事会审计委员会工作细则》
进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交
股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《董事会审计委员会工作细则》
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<董事会安全健康环保及 ESG 委
员会工作细则>的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件，对《董事会安全健康环保及 ESG 委员
会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>
的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细
则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管
理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《信息披露
管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>
的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。
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表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<内幕信息保密管理办法>的
提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管
理办法》《中国证监会上市公司监管指引第 5 号——上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件，对《内幕信息保密管理办法》进行的修订。本提案的生
效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息保密管理
办法》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理办法>
的提案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管
理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《外部信息
使用人管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<
章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理办法》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的提案》。
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同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件，对《关联交易管理办法》进行的修订。
本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通
过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交
易管理办法》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则>的提案》
。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规、规范性文件，对《董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》进行的修订。本提案的生效，
以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的
提案》。
同意公司根据《中国证监会上市公司募集资金监管规则》等
法律法规、规范性文件，对《募集资金使用管理办法》进行的修
订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审
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议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募
集资金使用管理办法》
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的提
案》。
同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司投资者关系
管理工作指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《投
资者关系管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订
<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于制定<市值管理办法>的提案》
。
同意公司根据《中国证监会上市公司信息披露管理办法》
《中
国证监会上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、
规范性文件，结合实际情况，制定的《市值管理办法》。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《市值管理办法》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
提案》。
董事会定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第
一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公
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告编号：2025-37）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十次会议决议（西创董发〔2025〕
（二）董事会战略委员会决议（西创董战委〔2025〕1 号）；
（三）董事会提名委员会决议（西创董提委〔2025〕2 号）；
（四）董事会薪酬与考核委员会决议（西创董薪委〔2025〕
；
（五）董事会审计委员会决议（西创董审委〔2025〕6 号）。
（六）董事会安全健康环保及 ESG 委员会决议（西创董安委
〔2025〕2 号）
。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
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