证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-077
广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面送达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：现场召开。
因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。
列席人员：高级管理人员 4 人。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《2025 年第三季度报告》。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司及控股子公司向农信社等各家银行申请用信额度共计人民
币 42.40 亿元。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 5.0 亿元，赊销额度有
效期从 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 6 月 28 日。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务报表及内部控制审计服务机构，2025 年审计服务费用不超过 108
万元(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公
司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
关联交易预计的议案》
年初至披露前，公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计
发生金额为 20,422.56 万元，公司与控股股东及其控制的企业实际发生
的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2025 年度
内将向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销
售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东
及其控制的企业提供运输服务，需增加 2025 年度日常关联交易预计额度
共计 15,580 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决(详情
请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控
股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公
告》)。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的
意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
公司定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:30，在公司总部会
议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于续聘会计师事务所的议案；
（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日
常关联交易预计的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于
召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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