证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-075
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议的通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意 2025 年第三季度公司计提各项减值准备金额合计
-2,378,520.15 元（损失以“-”号表示），其中计提应收账款坏账准备-323,685.33
元，转回其他应收款坏账准备 5,905.41 元，计提存货跌价损失-2,060,740.23 元，
符合《企业会计准则》等相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
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